Bitfinex без верификация
- Автор Welder
- Начална дата
¦•••SHERIFA•••¦
Well-Known Member
Verification и тук, и къде ли не, е съгласно € директиви и регулации с цел „KYC“, като КРАЙНАТА цел е data sharing на финансовата информация към tax agencies, респективно: и нашата (знаеш коя). Идеята е да няма „скрито/покрито“, както и плащане на всичко, колкото и както си трябва. Всичко идва от ЕК. Не от конкретния сайт, exchanger/борса, ICO или каквото и да е там, те просто са задължени да са „comply“.
Респективно, без verification, ако случайно се прави „размяна“ на кинти, всичко, което влезе по IBAN-а, считано от 01.01.2016г. вече е достъпно към local tax agency, че и не само (това не е нещо ново, принципно).
Респективно, без verification, ако случайно се прави „размяна“ на кинти, всичко, което влезе по IBAN-а, считано от 01.01.2016г. вече е достъпно към local tax agency, че и не само (това не е нещо ново, принципно).
Welder
Active Member
В Kraken може да депозираш неограничено количество крипто валута и да теглиш крипто валута, равняваща се на $2500 за ден или $ 20000 за месец. Привидно искат верификация, но спокойно може да се дадат фалшиви данни. Никой не ти иска лични документи. Вече ако искаш да работиш с фиатни пари, трабва да преминеш през по- сериозна верификация, като се пращат лични документи. За това питам дали я има тази врътка и в Bitfinex.
¦•••SHERIFA•••¦
Well-Known Member
Има се предвид digital currencies only, т.е. Tier 1, да. Deposit-а на „fiat“ е в Tier 3 след verification-а по docs. Tier 4 за по-високи/max. limits.
При Bitfinex изглежда са само 2 x Tiers: или си Verified (с опция за „fiat“), или не си (без опция за fiat, само с digital currencies). Пишат още: „Users wishing to deposit/trade/withdraw cryptocurrencies are not required to verify their account.“ и на др. страница „Verification is essential for users wishing to deposit/withdraw fiat currencies; however, you are free to deposit, trade and withdraw cryptocurrencies, and can do so immediately upon signing up.“ – така, че това май е т. нар. „врътка“.
Ако щом тук е възможно, и на предната, то значи логично излиза, че с non-fiat digital currencies би следвало да няма ограничения, освен „леки“, а само за „fiat currencies“ да се искат verifications, ако се реши да се дърпат/качват или обменят „fiat“-ни. След година и половина-две обаче, изглежда от ЕК слагат пръст и на това, т.е. шамари и върху digital wallets, търгуващи само с (non-fiat) „digital currencies“, т.е. verifications (т.е. reports към tax agencies, от там към local tax agencies).
При Bitfinex изглежда са само 2 x Tiers: или си Verified (с опция за „fiat“), или не си (без опция за fiat, само с digital currencies). Пишат още: „Users wishing to deposit/trade/withdraw cryptocurrencies are not required to verify their account.“ и на др. страница „Verification is essential for users wishing to deposit/withdraw fiat currencies; however, you are free to deposit, trade and withdraw cryptocurrencies, and can do so immediately upon signing up.“ – така, че това май е т. нар. „врътка“.
Ако щом тук е възможно, и на предната, то значи логично излиза, че с non-fiat digital currencies би следвало да няма ограничения, освен „леки“, а само за „fiat currencies“ да се искат verifications, ако се реши да се дърпат/качват или обменят „fiat“-ни. След година и половина-две обаче, изглежда от ЕК слагат пръст и на това, т.е. шамари и върху digital wallets, търгуващи само с (non-fiat) „digital currencies“, т.е. verifications (т.е. reports към tax agencies, от там към local tax agencies).