Поредният султански декрет. Почвайте да се съобразявате!

[John Galt]

Във връзка с темата с регистъра на НАП за онлайн търговци, реших да споделя с "обичащите" свободата в този форум още един султански декрет с който трябва да се съобразявате съвсем скоро (2 дни).
Убеден съм, че във форума има хора, които попадат под удара на поредната глупост на държавата, така че, като сте решили да бъдете послушни, ето:

До 15 февруари 2019 г., всяко задължено лице по чл. 4 от ЗМИП, има задължение да представи в ДАНС план за въвеждащо и продължаващо обучение на служителите си с изискванията на ЗМИП и актовете по прилагането му. В плана се включва и текущо практическо обучение, насочено към разпознаване на съмнителни операции, сделки и клиенти и предприемане на необходимите действия при съмнения за изпиранена пари.

Чл. 4 от ЗМИП:

Чл. 4. Мерките по чл. 3, т. 1 - 6 са задължителни за:
1. Българската народна банка и кредитните институции, които извършват дейност на територията на Република България по смисъла на Закона за кредитните институции;
2. другите доставчици на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи и техните представители;
3. финансовите институции по смисъла на Закона за кредитните институции;
4. обменните бюра;
5. застрахователи, презастрахователи и застрахователни посредници със седалище в Република България, които са получили лиценз при условията и по реда на Кодекса за застраховането, когато извършват дейност по един или повече от класовете застраховки по раздел I на приложение № 1 към Кодекса за застраховането; застрахователи, презастрахователи и застрахователни посредници, които са получили лиценз в друга държава членка, или друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, които осъществяват дейност на територията на Република България, когато извършват дейност по един или повече от класовете застраховки по раздел I на приложение № 1 към Кодекса за застраховането; застрахователи и презастрахователи със седалище в държави, различни от държава членка, или държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, получили лиценз от Комисията за финансов надзор да осъществяват дейност в Република България чрез клон, когато извършват дейност по един или повече от класовете застраховки по раздел I на приложение № 1 към Кодекса за застраховането;
6. лизинговите предприятия;
7. пощенските оператори, лицензирани да извършват пощенски парични преводи съгласно Закона за пощенските услуги;
8. инвестиционните посредници;
9. колективните инвестиционни схеми и другите предприятия за колективно инвестиране;
10. управляващите дружества и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове;
11. пенсионноосигурителните дружества с изключение на дейността им по управление на фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване;
12. регистрираните одитори;
13. лицата, които по занятие предоставят счетоводни услуги и/или консултации в областта на данъчното облагане;
14. нотариусите и помощник-нотариусите по заместване;
15. лицата, които по занятие извършват правни консултации, когато:
а) подпомагат или участват в планирането или изпълнението на операция, сделка или друго правно или фактическо действие на свой клиент относно:
аа) покупко-продажба на недвижим имот или прехвърляне на предприятие на търговец;
бб) управление на средства, финансови инструменти или други активи;
вв) откриване, управление или разпореждане с банкова сметка, със спестовна сметка или със сметка за финансови инструменти;
гг) набавяне на средства за учредяване на юридическо лице или друго правно образувание, увеличаване на капитала на търговско дружество, предоставяне на заем или всяка друга форма на набавяне на средства за осъществяване на дейността на юридическо лице или друго правно образувание;
дд) учредяване, регистриране, организиране на дейността или управление на доверителна собственост, търговец или друго юридическо лице, или друго правно образувание;
ее) доверително управление на имущество, включително тръстове, попечителски фондове и други подобни чуждестранни правни образувания, учредени и съществуващи съобразно правото на юрисдикциите, допускащи такива форми на доверителна собственост;
б) действат за сметка на и/или от името на свой клиент в каквато и да е финансова операция;
в) действат за сметка на и/или от името на свой клиент в каквато и да е сделка с недвижим имот;
г) предоставят адрес на управление, адрес за кореспонденция, офис и/или други сходни услуги за целите на регистрацията и/или функционирането на юридическо лице или друго правно образувание;
16. лицата, които по занятие предоставят:
а) адрес на управление, адрес за кореспонденция, офис и/или други сходни услуги за целите на регистрацията и/или функционирането на юридическо лице или друго правно образувание;
б) услуги по учредяване, регистриране, организиране на дейността и/или управление на търговец или на друго юридическо лице, или друго правно образувание;
в) услуги по доверително управление на имущество или на лице по буква "б" включително:
аа) изпълняване на длъжността или организиране на изпълнението от друго лице на длъжността директор, секретар, съдружник или друга сходна длъжност в юридическо лице или друго правно образувание;
бб) изпълняване на длъжността или организиране на изпълнението от друго лице на длъжността доверителен собственик - в случаите на тръстове, попечителски фондове и други подобни чуждестранни правни образувания, учредени и съществуващи съобразно правото на юрисдикциите, допускащи такива форми на доверителна собственост;
вв) изпълняване на длъжността или организиране на изпълнението от друго лице на длъжността номинален акционер в трето чуждестранно юридическо лице или друго правно образувание, различно от дружество, чиито акции се търгуват на регулиран пазар, спрямо което се прилагат изискванията за оповестяване в съответствие с правото на Европейския съюз или на еквивалентни международни стандарти;
17. частните съдебни изпълнители и помощник частните съдебни изпълнители;
18. лицата, които извършват по занятие посредничество при сделки с недвижими имоти;
19. търговците на едро;!!!!!!!!!!!!
20. търговците на оръжие, петрол и петролни продукти;
21. организаторите на хазартни игри;
22. органите по приватизацията;
23. лицата, организиращи възлагането на обществени поръчки;
24. министри и кметове на общини при сключване на концесионни договори;
25. юридическите лица, към които има взаимоспомагателни каси;
26. лицата, които предоставят паричен заем срещу залагане на вещи;
27. професионалните съюзи и съсловните организации;
28. юридическите лица с нестопанска цел;
29. професионалните спортни клубове;
30. пазарни оператори и/или регулирани пазари;
31. Централния депозитар и другите депозитарни институции, които осъществяват дейност по регистриране на финансови инструменти и по прехвърляния на такива инструменти чрез откриване и водене на сметки на техните емитенти и/или притежатели;
32. политическите партии;
33. органите на Националната агенция за приходите;
34. митническите органи;
35. изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда в качеството му на национален администратор по смисъла на Регламент (ЕС) № 389/2013 на Комисията от 2 май 2013 г. за създаване на Регистър на ЕС съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и решения № 280/2004/ЕО и № 406/2009/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕС) № 920/2010 и (ЕС) № 1193/2011 на Комисията (ОВ, L 122/1 от 3 май 2013 г.).

В една група във фейсбук, потребител е предложил евентуален текст, който да се изпрати до Султана във връзка с изискването (нека му благодарим!).

ПЛАН ЗА ВЪВЕЖДАЩО И ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ ЗА ЗАПОЗНАВАНЕТО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗМИП И АКТОВЕТЕ ПО ПРИЛАГАНЕТО МУ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ФИРМА „………..” ЕООД, ЕИК …………………… ЗА 2019 Г.

Ръководството на (вида дружество) ..............., като задължено лице по ЗМИП чл.4, т. ......... разработи настоящия план за обучение на служителите си през 2019 г.
1. На обучение подлежи всеки наш служител нает по трудов или граждански договор, извършващ счетоводни услуги и/или данъчни консултации от името на .............ЕООД.
2. Обучението бива:
2.1. Въвеждащо и има за цел запознаване със ЗМИП, правилника за неговото прилагане и Вътрешните правила на фирмата за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма. Обучението се провежда, както следва:
- За ново постъпили служители при постъпване на работа във фирмата;
- За останалите на 11.02.2019 г. в 10.00ч. в заседателната зала.
2.2. Продължаващо – провежда се:
- при промяна в ЗМИП, правилника за неговото прилагане, вътрешните правила на фирмата.
- на всеки последен работен ден от тримесечието се провежда практориум??? за разпознаване на рискови клиенти, съмнителни операции и сделки.
3. След проведено въвеждащо обучение служителите попълват декларация за запознатост с ЗМИП, правилника за неговото прилагане и вътрешните правила на фирмата и се задължават да ги изпълняват.
4. След провеждане на продължаващо обучение на служителите се издава служебна бележка за проведен практориум, копие от която се съхранява в трудовото им досие.

Приел управител: ……………………………